基本資料
獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
本公司內部稽核單位按季呈報查核內控執行情形予獨立董事，獨立董事查閱後，可就其個人意見洽詢相關單位。內部稽核主管亦依規定列席董事會報告內部稽核執行情形。 本公司簽證會計師按季出席審計委員會及董事會溝通，向獨立董事進行溝通報告，如有需要亦會安排相關會議說明。
截至目前為止，本公司獨立董事與稽核主管及年度主要溝通事項摘錄如下表：
主要股東名單
董事進修情形
公司重要規章
台名保險經紀人股份有限公司
107年度誠信經營之內部教育訓練情形
本公司107年度業已舉辦與誠信經營議題相關之內部教育
訓練（含誠信經營、公平待客原則等相關課程）
訓練時數為3小時，參加人數共計60人。
內部稽核組織及運作
本公司內部稽核部門為獨立單位，直接隸屬董事會。設置主管一人代理人一人，以超然獨立之精神，執行稽核業務。
內部稽核之目的，在於協助董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度
得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
主要業務範疇
1-執行年度稽核
擬定及執行董事會通過之年度稽核計劃，包括依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」及相關法令規定應納入內部稽核之查核事項，
對財務、業務、資訊及其他管理單位每年至少辦理一次一般查核，並依實際需要辦理專案查核。總稽核並定期向董事會及審計委員會報告稽核業務。
2-督導自行查核：
督促各業務、財務及資訊等部門依「自行查核制度」每年辦理內部控制制度自行查核作業，以建立自我監督機制，由稽核
部覆核及評估各部門之自行查核報告及辦理情形。
3-追蹤缺失改善：
對主管機關、會計師、內部稽核與自行查核所提 列之檢查意見或查核缺失事項，及內部控制制度聲明書所列應加強改善事項，持續追蹤改善辦理
情形，以書面提報董事會及審計委員會查閱。
薪資報酬委員會
本公司於102年9月6日設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，
並將所提建議提交董事會討論。
1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會委員
職務
姓名
初次選任日期
選就任日期
任期
主要學經歷
召集人
張建祥
108/05/31
3
協益電子(股)公司董事 台名保險經紀人(股)公司監察人 臺灣產物保險(股)公司總經理室副總經理兼管理部經理 董事會總稽核 財務部協理兼財務部經理
委員
黃富貴
首信會計師事務所
會計師
台灣淘米科技(股)公司獨立董事
蔡莊灯
105/06/15
合作金庫銀行經理
中國農民銀行副理
審計委員會
審計委員會之職權事項如下：
首信會計師事務所會計師
獨立董事
獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式或其他應遵行事項，依相關法令之規定辦理。
本屆獨立董事任期自108.05.31至111.5.30
董事會
董
事
長
獨立
董事