關於台名
上櫃日期:103年10月28日
股票代號:5878
產業類別:金融業
董事長:李正之
總經理:陳養國
發言人:陳養國
代理發言人:楊淑芬
實收資本額:250,243,030元
已發行普通股數:25,024,303股(含私募0股)
特別股:未發行
公司電話:(02)5558-5988
公司地址:台北市中正區館前路49號11樓
網址:https://www.tabc.com.tw/
股務代理:國票綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理電話:(02)2528-8988
股務代理地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓
簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師:林旺生會計師、徐文亞會計師
主要股東名單
董事會
公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
本公司第8屆董事會由六位董事組成(包含三位獨立董事),成員具備經營管理、領導決策、產業知識、危機處理及財務會計等領域之豐富經驗。
董事會成員多元化目標:女性董事達33%以上或獨立董事達50%(含)以上
本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少1人。
職稱
姓名
主要經歷
董事長
台灣領航資產投資股份有限公司
代表人:李正之
貞觀財務管理顧問股份有限公司董事長
全家安心股份有限公司董事長
上海台名保險代理有限公司法定代表人
江蘇台名保險代理有限公司法定代表人
董事
代表人:李佳鍞
台灣領航資產投資股份有限公司監察人
正融實業股份有限公司
獨立
張建祥
協益電子(股)公司董事
台名保險經紀人(股)公司監察人
臺灣產物保險(股)公司總經理室
副總經理兼管理部經理
董事會總稽核
財務部協理兼財務部經理
謝宗翰
花王企業股份有限公司董事長暨總經理
黃富貴
國立成功大學會計學畢
首信會計師事務所會計師
台灣淘米科技(股)公司獨立董事
110年度董事會外部績效評估結果
為落實公司治理並提升董事會功能,本公司訂有「董事(功能性委員會)績效評估辦法」;並於108年2月份修訂董事績效評估應符合規定包含每三年至少由外部專家團隊執行評估一次。
本公司於110年委請社團法人中華公司治理協會進行外部專家董事會績效評估作業,評估期間及評估面向如下:
1、評估期間:109年11月01日~110年10月31日。
2、評估面向及涵蓋內容:本次評估分為董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他相關董事會議、支援 系統等八大面向,並以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式進行評估。
董事進修情形
獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明
簽證會計師出席審計委員會,審查每季及年度財務報告,說明查核公司財務報表過程、範圍事項,並與獨立董事充分相互討論。
稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫,溝通管道暢通。
委員會
審計委員會
審計委員會組成
本公司自102年12月24日依據證券交易法規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成。
110年5月26日,本公司董事會全面改選,獨立董事由張建祥先生、謝宗翰先生、黃富貴先生擔任第4屆審計委員會委員。
本屆審計委員會任期自111年5月26日至114年5月25日,並由張建祥獨立董事擔任召集人。
審計委員會職責
公司財務報表之允當表達。
簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
公司內部控制之有效實施。
公司遵循相關法令及規則。
公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會運作
審計委員會至少每季召開一次會議,2021年審計委員會共召開6次,各委員會議
出席率100%
有關委員會會議召開情形及委員的出席率,請參考本公司年報。
誠信經營委員會
本公司業經111年5月26日第8屆董事會第1次會議決議,委任張建祥獨立董事、黃富貴獨立董事及謝宗翰獨立董事3人為本公司第2屆誠信經營委員會委員。本屆誠信委員會任期:111年5月26日至114年5月25日。
內部稽核
內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除定期列席董事會報告外,視需要不定期向董事長及高階經理人報告。
本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,自評結果由稽核室覆核確保品質,並整合結果向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
內部稽核組織
本公司設稽核室執行稽核作業,隸屬於董事會,置稽核主管一人及其職務代理人一人。
稽核人員資格應符合保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法之規定,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務。
稽核主管之任免及薪資報酬,應經薪資報酬委員會及審計委員會同意後,提董事會決議,並以主管機關指定之方式申報,且建檔留存確認文件及紀錄。
依據本公司內部稽核工作手冊中明定
內部稽核人員之任免、考核及薪酬,由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評為每年執行一次,相關辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。
落實辦理內線交易教育訓練情形
本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,規範公司處理重大資訊的作業程序及異常事項處理。
110年落實辦理內線交易教育訓練情形:
110年8月24日 以郵件方式發送,對現任董事、經理人(內部人)共計12人進行防範內線交易教育宣導,宣導內容如下﹕
上櫃公司內部人常見申報異常原因
內部人新就任、解任申報作業系統
股權異動問與答
案例分享
110年9月7日 邀請國票證券(股)公司股務代理部、對現任經理人教育訓練宣導課程,有6位經理人參與進行 1小時教育宣導。
課程內容如下﹕
內部人股權異動相關法令及注意事項
內部人持股異動相關法令規範
內部人之定義
事前申報、事後申報
內部人質權設定、撤銷申報
2021年公司導入線上數位學堂,110年12月23日至110年12月30日,進行內勤員工誠信經營教育訓練課程,共計51人參與51分鐘教育宣導。課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員工系統,提供給當日未出席者。
風險管理政策與程序及執行情形
節能減碳
智慧財產權管理計劃
壹、智慧財產權管理計劃
一、 110年12月29日第7屆第17次董事會通過智慧財產權管理計劃。
二、與本計劃相關之智慧財產管理制度及內部規章之制定,由總經理行之。
三、本公司已將智慧財產相關事項提報110年12月29日第7屆第17次董事會會進行報告,並針對董事之建議提出改善措施。
四、本公司應定期(至少一年一次)彙整智慧財產管理之執行情形向董事會報告,前述執行情形並應揭露於公司年報或公司網站。
貳、執行情形
一、本公司取得之智慧財產成果:本公司現行有效商標登記共計臺灣5件及大陸2件,均於專用期間內,將持續管理維護公司商標。
二、本公司已於110年12月制定智慧財產權管理計劃。
三、本公司於110年度透過教育訓練向全體同仁推廣智慧財產權相關知識,未來將持續增加員工之定期教育訓練。
四、本公司已將智慧財產權管理計劃暨110年度執行情形提報110年12月29日之董事會。
重要規章制度