上櫃日期：103年10月28日                                

股票代號：5878                                             

產業類別：金融業                                          

董事長：李正之

總經理：陳養國

發言人：陳養國

代理發言人：楊淑芬

普通股：25,024,303

特別股：未發行

公司電話：(02)5558-5988

公司地址：台北市中正區館前路49號11樓

網址：https://www.tabc.com.tw

股務代理：國票綜合證券股份有限公司

股務代理電話：(02)2593-6666

股務代理地址：台北市重慶北路三段199號4樓

簽證會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

簽證會計師：林旺生會計師、徐文亞會計師

第7屆董事任期自108年5月31日至111年5月30日。

職稱	姓名	現職
董   事   長	台灣領航資產投資股份有限公司	台名保險經紀人(股)公司董事長
	代表人：李正之	泰豐理財顧問有限公司董事長
		貞觀財務管理顧問(股)公司董事長
		全家安心股份有限公司董事長
		上海聯達保險代理有限公司代表人
		昆山豐盛保險代理有限公司 董事長
董     事	台灣領航資產投資股份有限公司	協益電子股份有限公司 資深協理
	代表人：魏志杰
董   事	正融實業股份有限公司
獨立  董事	蔡莊灯	台名保險經紀人(股)公司獨立董事
獨立  董事	張建祥	台名保險經紀人(股)公司獨立董事
獨立  董事	黃富貴	首信會計師事務所會計師
		台灣淘米科技(股)公司獨立董事

公司治理主管

本公司經108年4月19日董事會通過委任總經理擔任公司治理主管，並具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，轄下設有管理處專職負責公司治理相關事務，並協助提供董事執行業務及會議所需之資料，以保障股東權益並強化董事會職能。

其主要職責如下：

1.落實法令遵循及健全內部管理

2.辦理股東會相關事項

3.辦理董事會及審計委員會相關事項

4.辦理公司變更登記

5.擬建置並維護公司英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理相關訊息及成效

6.每年辦理董事會績效評估，並將評估結果送交董事會報告

108年度業務規劃如下：

1.協助獨立董事及一般董事執行職務。

2.提供所需資料並安排董事進修

3.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章 修訂發展，定期通知董事會成員  

4.提供董事所需之公司資訊。

5.協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議事宜

獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式或其他應遵行事項，依相關法令之規定辦理。

本屆獨立董事任期自108.05.31至111.5.30

獨立董事成員

審計委員會之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

第三屆薪資報酬委員會成員
任期:108年5月31日至111年5月30日

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範公司處理重大資訊的作業程序及異常事項處理。

108/05/31

交付上市（櫃）及興櫃公司董監事法規宣導手冊予公司所有董事暨獨立董事，以強化防範內線交易觀念，健全公司治理。

108/07/24

本公司獨立董事參加由「證券櫃檯買賣中心」主辦之「內部人股權宣導說明會_台北場」，貫徹防範內線交易教育訓練及相關法律規範。

108/08/28

以郵件方式發送，對現任董事、經理人(內部人)進行防範內線交易教育宣導，宣導內容如下﹕

(1)重大消息成立時點

(2)內部人所指經理人範圍

(3)內部人及員工避免涉及內線交易不法情事

(4)提供違反內線交易真實案例參考

本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。

公司重要規章