關於台名
上櫃日期：103年10月28日
股票代號：5878
產業類別：金融業
董事長：李正之
總經理：陳養國
發言人：陳養國
代理發言人：楊淑芬
普通股：25,024,303
特別股：未發行
公司電話：(02)5558-5988
公司地址：台北市中正區館前路49號11樓
網址：https://www.tabc.com.tw
股務代理：國票綜合證券股份有限公司
股務代理電話：(02)2593-6666
股務代理地址：台北市重慶北路三段199號4樓
簽證會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師：林旺生會計師、徐文亞會計師
主要股東名單
董事會
董
事
長
獨立
董事
公司治理主管
本公司經108年4月19日董事會通過委任總經理擔任公司治理主管，並具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，轄下設有管理處專職負責公司治理相關事務，並協助提供董事執行業務及會議所需之資料，以保障股東權益並強化董事會職能。
其主要職責如下：
1.落實法令遵循及健全內部管理
2.辦理股東會相關事項
3.辦理董事會及審計委員會相關事項
4.辦理公司變更登記
5.擬建置並維護公司英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理相關訊息及成效
6.每年辦理董事會績效評估，並將評估結果送交董事會報告
109年度業務規劃如下：
1.依法辦理股東會日期之事前登記，編製並於期限內上傳股東會資料。
2.每年逐項公司治理評鑑指標達標情形。
3.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
4.提供董事所需之公司資訊。
5.協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議事宜及公告事項，確保資訊揭露適法性及正確性。
董事進修情形
獨立董事
獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式或其他應遵行事項，依相關法令之規定辦理。
本屆獨立董事任期自108.05.31至111.5.30
姓名
初次選任日期
選就任日期
任期
主要學經歷
張建祥
108/05/31
3
協益電子(股)公司董事 台名保險經紀人(股)公司監察人 臺灣產物保險(股)公司總經理室副總經理兼管理部經理 董事會總稽核 財務部協理兼財務部經理
黃富貴
首信會計師事務所會計師
台灣淘米科技(股)公司獨立董事
蔡莊灯
105/06/15
合作金庫銀行經理
中國農民銀行副理
獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
(一)本公司內部稽核單位按季呈報查核內控執行情
形予獨立董事，獨立董事查閱後，可就其個人
意見洽詢相關單位。
內部稽核主管亦依規定列席董事會報告內部稽
核執行情形。
(二)本公司簽證會計師按季出席審計委員會及董事
會溝通，向獨立董事進行溝通報告，如有需要
亦會安排相關會議說明。
二、歷次獨立董事與會計師或內部稽核主管溝通情形摘要：
審計委員會
審計委員會之職權事項如下：
職務
召集人
委員
薪資報酬委員會
第三屆薪資報酬委員會成員 任期:108年5月31日至111年5月30日
協益電子(股)公司董事
台名保險經紀人(股)公司監察人
臺灣產物保險(股)公司總經理室副總經理兼管理部經理
董事會總稽核
財務部協理兼財務部經理
誠信經營委員會
本公司業經108年12月26日第7屆董事會第4次會議決議，委任本屆獨立董事
張建祥、蔡莊灯及黃富貴3位為本公司第1屆誠信經營委員委員。
第1屆誠信經營委員委員，任期自即日起至111年5月30日止，與本屆董事會
任期相同。
2019年12月26日召開第一次誠信經營委員會議，通過訂定本公司誠信
經營政策、作業程序及行為指南
職稱
實際出(列)席次數（B）
委託出席
次數
應出 (列) 席次數（A）
實際出(列)席率 (%) （B/A)
1
-
100
落實禁止內線交易之具體情形
本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範公司處理重大資訊的作業程序及異常事項處理。
交付上市（櫃）及興櫃公司董監事法規宣導手冊予公司所有董事暨獨立董事，以強化防範內線交易觀念，健全公司治理。
108/07/24
本公司獨立董事參加由「證券櫃檯買賣中心」主辦之「內部人股權宣導說明會_台北場」，貫徹防範內線交易教育訓練及相關法律規範。
108/08/28
以郵件方式發送，對現任董事、經理人(內部人)進行防範內線交易教育宣導，宣導內容如下﹕
(1)重大消息成立時點
(2)內部人所指經理人範圍
(3)內部人及員工避免涉及內線交易不法情事
(4)提供違反內線交易真實案例參考
本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。
公司重要規章