關於台名
上櫃日期:103年10月28日
股票代號:5878
產業類別:金融業
董事長:李正之
總經理:陳養國
發言人:陳養國
代理發言人:楊淑芬
實收資本額:250,243,030元
已發行普通股數:25,024,303股(含私募0股)
公司電話:(02)5558-5988
公司地址:台北市中正區館前路49號11樓
公司網址:https://www.tabc.com.tw
股務代理:國票綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理電話:(02)2528-8988
股務代理地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓
簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師:馬偉峻會計師、徐文亞會計師
主要股東名單
董事會
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
審計委員會
本公司自 102 年12月24日依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人
,由全體獨立董事組成,並推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席,
經本公司111年5月26日股東常會董事改選後,第四屆審計委員會之委員任
期為111年5月26日至114年5月25日。
永續發展推動情形
誠信經營委員會
108年12月26日第7董事會第4次會議決議,成立第1屆誠信經營委員會。
111年5月26日股東常會全面屆期改選,第8屆董事會第1次會議決議,委任三位獨立董事張建祥先生、黃富貴先生及謝宗翰先生為本公司第2屆誠信經營委員會委員。
內部稽核
內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除定期列席董事會報告外,視需要不定期向董事長及高階經理人報告。
本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,自評結果由稽核室覆核確保品質,並整合結果向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
內部稽核組織
本公司設稽核室執行稽核作業,隸屬於董事會,置稽核主管一人及其職務代理人一人。
稽核人員資格應符合保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法之規定,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務。
稽核主管之任免及薪資報酬,應經薪資報酬委員會及審計委員會同意後,提董事會決議,並以主管機關指定之方式申報,且建檔留存確認文件及紀錄。
依據本公司內部稽核工作手冊中明定
內部稽核人員之任免、考核及薪酬,由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評為每年執行一次,相關辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。
落實辦理內線交易教育訓練情形
工作環境與人身安全保護措施
風險管理組織架構及範疇
節能減碳
智慧財產權管理計劃
重要規章制度