關於台名
上櫃日期:103年10月28日
股票代號:5878
產業類別:金融業
董事長:李正之
總經理:陳養國
發言人:陳養國
代理發言人:楊淑芬
普通股:25,024,303
特別股:未發行
公司電話:(02)5558-5988
公司地址:台北市中正區館前路49號11樓
網址:https://www.tabc.com.tw
股務代理:國票綜合證券股份有限公司
股務代理電話:(02)2593-6666
股務代理地址:台北市重慶北路三段199號4樓
簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師:林旺生會計師、徐文亞會計師
主要股東名單
董事會
董
事
長
獨立
董事
公司治理主管
本公司經108年4月19日董事會通過委任總經理擔任公司治理主管,並具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上,轄下設有管理處專職負責公司治理相關事務,並協助提供董事執行業務及會議所需之資料,以保障股東權益並強化董事會職能。
其主要職責如下:
1.落實法令遵循及健全內部管理
2.辦理股東會相關事項
3.辦理董事會及審計委員會相關事項
4.辦理公司變更登記
5.擬建置並維護公司英文版網站資訊,揭露公司財務、營運及公司治理相關訊息及成效
6.每年辦理董事會績效評估,並將評估結果送交董事會報告
109年度業務規劃如下:
1.依法辦理股東會日期之事前登記,編製並於期限內上傳股東會資料。
2.每年逐項公司治理評鑑指標達標情形。
3.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
4.提供董事所需之公司資訊。
5.協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議事宜及公告事項,確保資訊揭露適法性及正確性。
董事進修情形
獨立董事
獨立董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式或其他應遵行事項,依相關法令之規定辦理。
本屆獨立董事任期自108.05.31至111.5.30
姓名
初次選任日期
選就任日期
任期
主要學經歷
張建祥
108/05/31
3
協益電子(股)公司董事 台名保險經紀人(股)公司監察人 臺灣產物保險(股)公司總經理室副總經理兼管理部經理 董事會總稽核 財務部協理兼財務部經理
黃富貴
首信會計師事務所會計師
台灣淘米科技(股)公司獨立董事
蔡莊灯
105/06/15
合作金庫銀行經理
中國農民銀行副理
獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
(一)本公司內部稽核單位按季呈報查核內控執行情
形予獨立董事,獨立董事查閱後,可就其個人
意見洽詢相關單位。
內部稽核主管亦依規定列席董事會報告內部稽
核執行情形。
(二)本公司簽證會計師按季出席審計委員會及董事
會溝通,向獨立董事進行溝通報告,如有需要
亦會安排相關會議說明。
二、歷次獨立董事與會計師或內部稽核主管溝通情形摘要:
審計委員會
審計委員會之職權事項如下:
職務
召集人
委員
薪資報酬委員會
第三屆薪資報酬委員會成員 任期:108年5月31日至111年5月30日
協益電子(股)公司董事
台名保險經紀人(股)公司監察人
臺灣產物保險(股)公司總經理室副總經理兼管理部經理
董事會總稽核
財務部協理兼財務部經理
誠信經營委員會
本公司業經108年12月26日第7屆董事會第4次會議決議,委任本屆獨立董事
張建祥、蔡莊灯及黃富貴3位為本公司第1屆誠信經營委員委員。
第1屆誠信經營委員委員,任期自即日起至111年5月30日止,與本屆董事會
任期相同。
2019年12月26日召開第一次誠信經營委員會議,通過訂定本公司誠信
經營政策、作業程序及行為指南
職稱
實際出(列)席次數(B)
委託出席
次數
應出 (列) 席次數(A)
實際出(列)席率 (%) (B/A)
1
-
100
落實禁止內線交易之具體情形
本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,規範公司處理重大資訊的作業程序及異常事項處理。
交付上市(櫃)及興櫃公司董監事法規宣導手冊予公司所有董事暨獨立董事,以強化防範內線交易觀念,健全公司治理。
108/07/24
本公司獨立董事參加由「證券櫃檯買賣中心」主辦之「內部人股權宣導說明會_台北場」,貫徹防範內線交易教育訓練及相關法律規範。
108/08/28
以郵件方式發送,對現任董事、經理人(內部人)進行防範內線交易教育宣導,宣導內容如下﹕
(1)重大消息成立時點
(2)內部人所指經理人範圍
(3)內部人及員工避免涉及內線交易不法情事
(4)提供違反內線交易真實案例參考
本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂,應簽署保密協定,並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。
公司重要規章